公司合同管理办法(九)

公司合同管理办法
... 合同文本份数按实际需要确定，但我方至少保证承办部门存档、附财务付款手续留存、归口管理部门备案各一份。
.. 谈判
重大合同应组成谈判小组进行谈判，一般应有财务、技术、法律、监察审计及与合同内容相关的其他部门人员参加，承办部门负责组织和确定具体人员范围。
...召开准备会议，明确谈判事项，确定谈判原则、策略、重点及主谈人员，统一部署。
... 承办人对谈判中遇到的重大问题，应及时向本部门负责人汇报，必要时向本部门分管领导请示。
... 谈判结束后，承办人制作谈判备忘录，并经我方全体参加人员签字确认。备忘录应记载以下内容：
）准备会议情况，包括会议时间、参加人员、形成的一致意见、声明保留意见、法律意见、需要请示承办单位负责人、分管副总经理或法定代表人的事项等。
）谈判情况，包括进展情况、取得的成果、双方存在的主要分歧，以及下一步我方谈判人员提出的应对意见。
.. 审查会签
... 承办人填制审查会签单，附合同草案，连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料，送会签部门审查。
... 审查部门应提出具体的审查意见，如有必要，可附书
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面审查意见返回承办部门。如没有具体意见，应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并由审核人签字。
) 审查意见书应包括以下内容：合同名称、承办部门、送审日期、审查意见、审查人、部门负责人签字。
) 合同签审部门对合同的审核期限，一般不超过五个工作日。对特别重大、复杂合同的审查，一般不超过八个工作日。
... 审查会签意见处理
) 根据合同所涉及项目的具体情况，经承办人与审查人沟通，由承办人按双方取得识的意见，修改合同草案。
) 出于项目本身需要及各种客观条件的限制，对于承办人认为无法采纳的意见，应向本部门领导汇报，由本部门领导决定是否采纳。
) 承办人应将审查会签意见处理情况如实填入《立项登记审批表》，对未予采纳的意见，应注明原因。
.. 审核
... 承办人将承办部门承办意见填入《立项登记审批表》，由部门审核盖章、领导签字。承办意见包括：
）当事人的主体资格和资质是否符合要

求。
）合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。 --
）合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范。
）合同项目是否列入度投资计划。
）合同条款是否是缔约人真实意思的表示。
) 合作条件、方式是否符合公平、效益原则，主体之间的平等地位是否得到体现。
）合同价款是否合理，价款的确定是否符合公司有关程序。
）相关问题的处理意见。
) 是否具备签署条件。
... 承办人将《立项登记审批表》连同合同草案、会签单、会签部门审查意见书、或有的谈判备忘录，以及承办部门认为必须提交的其他说明材料，送归口管理部门审核。
... 归口管理部门审核
) 对符合本办法规定的程序和要求，所附资料齐全的合同，由归口管理部门经办人在会签单上签字、统一编号。
）对未按本办法规定履行相应程序、所附资料不全的合同，由归口管理部门提出补正意见，承办部门整改。
.. 审批
... 归口管理部门审核、编号后，由承办人将合同草案及相关资料送部门分管副总经理（总师）审批。部门分管副总经理（总师）认为必要的，在签署意见后送法定代表人审批。 --，