有限责任公司章程(二)

有限责任公司章程
七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则
　　十五条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：
　　（１）决定公司的经营方针和投资计划；
　　（２）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；
　　（３）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项；
　　（４）审议批准执行董事的报告；
　　（５）审议批准监事的报告；
　　（６）审议批准公司的度财务预算方案、决算方案；
　　（７）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
　　（８）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
　　（９）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
　　（１０）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；
　　（１１）修改公司章程；
　　（１２）聘任或解聘公司经理。
　　十六条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。
　　十七条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
　　十八条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。
十九条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。
二十条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议必须经全体股东通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
　　二十一条不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。执行董事可以兼任公司经理，由股东会决定。
　　二十二条执行董事对股东会负责，行使下列职权：
　　（１）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作；
　　（２）执行股东会决议；
　　（３）决定公司的经营计划和投资方案；
　　（４）制订公司的度财务方案、决算方案；
　　（５）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（６）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
　　（７）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
　　（８）决定公司内部管理机构的设置；
　　（９）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；
　　（１０）制定公司的基本管理制度；
　　（１１）代表公司签署有关文件；
　　（１２）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告；
　　二十三条公司设经理１名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：
　　（１）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；，